Resoconto Consiglio di Amministrazione del 29 Marzo

29 Mar 2019, 10:00 → 29 Apr 2019, 15:00 Europe/Rome

Friday 29 March

10:00 → 10:10 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce ai Consiglieri sulla cerimonia di firma del Trattato per SKA. A valle della cerimonia si è svolta la prima riunione della CPTF, che opera come organismo istruttorio dei lavori del Council che insedierà dopo la conclusione degli iter di ratifica. E' stato nominato dal MIUR membro della CPTF il Presidente dell'INAF, agiscono da document holder il DS Zerbi e staff dell'Ufficio di Presidenza nelle persone di Valenziano e Perna.

Il Presidente desidera esprimere alla Direzione Generale il suo apprezzamento per la tempistica con cui si sono conclusi in tempo i lavori di restauro della facciata della sede e di risestemazione del giardino, che hanno consentito di organizzare in occasione della firma di SKA un evento in sede, con la partecipazione del Ministro e di tutte le delegazioni diplomatiche. Il Presidente desidera altresì esprimere il suo apprezzamento all'Ufficio Comunicazione e al Nucleo Eventi Speciali per l'eccellente organizzazione dell'evento.

Il Presidente invita il Consgliere Giovannini e il DG a riferire sulla trattativa sindacale.

10:10 → 10:20 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Comunicazioni seduta Consiglio 29 marzo 2019.pdf

10:20 → 10:30 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

• iniziative relative al censimento di iniziative di restauro del patrimonio storico ed altre iniziative di carattere divulgativo

• Attivazione del gruppo coordinato per lo Space weather come articolazione mista della UTG II ed UTG IV

• Interpretazione autentica delle linee guida per il conferimento degli Assegni di Ricerca in relazione alla durata degli stessi

• Convenzione Scienzainsieme

• Esito Selezione Bandi di Main Stream

10:30 → 10:40 4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di Febbraio (e precedenti)

Si procede all'esame delle azioni pendenti

10:40 → 10:50 5- Punto Riservato

10:50 → 11:00 6- Rinnovo annuale accordo CINECA HPC per 2019. Discussione e deliberazioni

Il CdA approva il rinnovo.

11:00 → 11:10 7- Approvazione definitiva del "programma dei lavori pubblici" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il triennio 2019-2021 e dello "Elenco dei Lavori" relativo all'anno 2019

Il CdA approva in via definitiva il "programma dei lavori pubblici"

11:10 → 11:20 8- Approvazione proposta ASI CSES2

La approvazione della proposta è rinviata ad una seduta successiva dopo un approfondimento dei reciproci ruoli di Italia e Cina nel programma.

11:20 → 11:30 9- Autorizzazione alla necessaria anticipazione del contributo "Host premium" per il quartier generale di CTA

L'accordo denominato "Hosting Agreement" per la collocazione degli HQ di CTA a Bologna prevede l'erogazione di un "host premium" dal momento della costituzione dell'ERIC per i 5 anni successivi.

Nello stesso accordo è prevista la possibilità di anticipare l'erogazione di questo host premium per ragioni di reciproca utilità. La somma anticipata verrà scontata da quanto da erogare a seguito della costituzione dell' ERIC.

Si chiede di poter procedere a tale anticipo fino ad un massimo di 200 k€.

Il CdA Approva

11:30 → 11:40 10- Autorizzazione alla cessione di 500 quote della CTAO gGmbH ad ESO

In data 7 Marzo presso la sede di ESO a Garching bei Muenchen il Direttore Generale, approfittando della presenza per altre ragioni di un Notaio Pubblico Tedesco, ha sottoscritto con delega del Presidente la cessione ad ESO di 500 quote nominali per un controvalore di 500€ della CTAo gGmbH come ormai prassi consolidata per l'ingresso di nuovi partners nel progetto.

11:40 → 11:50 11- Esame delle deroghe per il reclutamento di unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

Pervengono richieste da Trieste e da Torino. Il CdA incarica il DS di ottenere maggiore informazioni in relazione ad entrambe e raccomanda di procedere se le informazioni ottenute sono in linea con le prassi correntemente in essere.

11:50 → 12:00 12- Regolamenti e Disciplinari: Discussioni e Deliberazioni

Il Cda Approva il nuovo regolamento Missioni.

Regolamento_per_la_disciplina_degli_incarichi_di_missione.pdf

12:00 → 12:10 13- Approvazione delle Variazioni di Bilancio

Il Consiglio approva le Variazioni di Bilancio proposte.

12:10 → 12:20 14- Accertamento dei Residui

Il Consiglio approva la proposta di riaccertamento dei residui per l'esercizio finanziario 2018.

12:20 → 12:30 15- Approvazione dei Verbali delle Sedute Precedenti

Il Consiglio rinvia alla seduta successiva la approvazione dei Verbali per ulteriori approfondimenti.

12:30 → 12:50 16. Approvazione dell’adesione all'associazione del Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) in qualità di associato fondatore

Il Consiglio approva l'adesione dell' INAF alla Associazione del Distretto Aerospaziale Piemonte (DAP) in qualità di associato fondatore