Resoconto del Consiglio di Amministrazione del 19 Ottobre

Contribution List

1. 1. Comunicazioni del Presidente

19/10/2018, 10:00

in apertura di seduta il Presidente procede alla integrazione dell'ordine del giorno con il seguente argomento:
"Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni". L'assemblea approva tale integrazione.

Il Presidente da il benvenuto al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente comunica che non è stata ancora annunciata dal MAECI la data per la firma della Convenzione istitutiva della IGO...

2. 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

19/10/2018, 10:10

Il DG informa i presenti sullo stato di avanzamento della fase istruttoria sia del procedimento preordinato alla nomina del Consigliere di fiducia previsto dal Piano Triennale di Azioni Positive che di quello preordinato al riconoscimento dei servizi pregressi svolti dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e fa presente che su entrambi i procedimenti relazionerà più...

3. 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

19/10/2018, 10:20

1. Aumento del contributo alla CTA gGmbH per l'anno 2019.

La CTA gGmbH in preparazione del bilancio 2019 ha richiesto agli stakeholder un aumento del budget per fare fronte sopratutto alle esigenze di reclutamento del personale necessario in preparazione alla fase di costruzione prevista del 2020 in avanti.

A seguito di una trattativa al ribasso i maggiori contributori (Max Plank e DESY)...

57. 4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di settembre

19/10/2018, 10:30

Il Presidente illustra lo stato delle azioni derivanti dalla riunione del CdA del 18 settembre (file allegato).

DIRETTORE SCIENTIFICO

1. Azioni connesse al completamento del Mini-Array ASTRI
   (CDA18092018001)

L'obiettivo generale di avviare tutte le gare necessarie per la costruzione del mini-array entro la fine dell'anno è perseguito e risulta raggiungibile.

Si sono avviati fitti...

58. 5. Approvazione del Piano della Perfomance

19/10/2018, 10:40

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare il Piano, nel quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione.

Il CdA Approva - Delibera 88 (Pubblicata)

59. 6. Approvazione Relazione sulla Performance 2017

19/10/2018, 10:50

Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare la Relazione, nella quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione

Il CdA Approva- delibera 89 (Pubblicata)

54. 7. Convenzione con SNS

19/10/2018, 11:00

Approvazione della Convenzione INAF- SNS per la costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto (GdR) - Nomina dei due membri INAF del Comitato di Coordinamento.

Il CdA Approva - Delibera 86

61. 8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo

19/10/2018, 11:10

I membri della commissione incaricata di selezionare il Direttore danno conto, in apposita Relazione, dell'operato svolto, ovvero della audizione dei candidati e del personale e segnala i candidati prescelti ai restanti membri del CdA cui spetta di designare il candidato.
Il Consiglio designa, quale Direttore dell'Osservatorio A. d'Abruzzo, il Dottor Enzo Brocato.

Delibera 94 - (Pubblicata)

51. 9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs

19/10/2018, 11:20

A seguito della approvazione da parte del CdA della partecipazione al progetto SOXs si rende necessario procedere celermente all'acquisto del rivelatore infrarosso che è un un "long lead item". Il rivelatore necessario è un HAWAII 2RG di teledyne, unico ammesso da ESO per essere operato con i propri controller.

Esaminata la documentazione a Corredo i CdA rimanda l'approvazione alla prossima...

62. 10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo

19/10/2018, 11:30

A seguito di numerose iterazioni con la Università del Salento il testo seguente è stato predisposto ed approvato dall'Ateneo.
Si sottopone pertanto il testo ad approvazione e firma del CdA.
Si tratta della prima Sezione INAF presso un ateneo conforme all'attuale disciplinare approvato dal CdA alcune sedute fa.
Bisogna nominare il Responsabile della Sezione INAF.

Il CdA Approva. Segue...

64. 11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2

19/10/2018, 11:40

L'Osservatorio Astronomico di Trieste, che ospita il centro archivi astronomici IA2 con la responsabilità della preservazione dei dati prodotti dalle nostre infrastrutture osservative, ha necessità di acquisire una Tape Library per l'archivio.

Dal momento che l'acquisto eccede i 200k€ prima di istruire la procedura di evidenza pubblica necessaria alla acquisizione l'Osservatorio necessita di...

52. 12. Convenzione per Master con Roma III

19/10/2018, 11:50

Al fine di consentire ai nostri dipendenti di accedere a corsi di formazione (Master) al di fuori dell'orario di lavoro ed a proprie spese, INAF ha preso contatto con la Università di Roma III in relazione ad un master in "responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (Civile, Penale ed Erariale)", già tenuto con successo in passato ed in collaborazione con altre...

72. 13. Autorizzazione a firmare accordo con Università Curtin per SKA

19/10/2018, 11:55

Come parte della attività di bridging tra la fase di prototipazione e la fase di costruzione di SKA è emersa la proposta di installare una stazione pilota di 32 antenne SKALA4 con relativa catena di processo del segnala interamente a tecnologia italiana presso l'Osservatorio Murchinson in Western Australia.

Nelle ultime settimane attraverso incontri con autorità varie di Australia ed Italia...

55. 14. Discussione Preliminare sulla Policy per "Open Access"

19/10/2018, 12:00

Il Consigliere Giovannini relaziona sul punto.

65. 15. approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione

19/10/2018, 12:10

Il Consiglio di Amministrazione approva l'Accordo di Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi...

66. 16. Approvazione di variazioni di Bilancio.

19/10/2018, 12:30

Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio proposte.

Delibere 91

67. 17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio

19/10/2018, 12:40

Il Consiglio delibera di confermare, anche ai fini della predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, le linee generali di indirizzo in materia di bilancio già approvate con le Delibere del 19 ottobre 2016, numero 110, e del 31 ottobre 2017, numero 98.

Delibera 90

68. 18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.

19/10/2018, 12:50

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

69. 19. Ratifica Decreti Presidenziali di Urgenza

19/10/2018, 13:00

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle ragioni di urgenza sottesi ai provvedimenti urgenti, procede alla loro ratifica.

Delibera 95

71. a) Richiesta di approvazione del Collaborative Research Agreement on SHARK-NIR con L'Observatoire de Paris per collaborazione scientifica.

19/10/2018, 13:10

20. Richieste delle “Strutture di Ricerca”:

L'Accordo di collaborazione scientifica proposto ed allegato è di indubbia validità e si riferisce ad un progetto centrale (SHARK) nelle attività in essere nel settore Ottico-Infrarosso.

Il Consiglio approva.

Delibera 87 (pubblicata)

73. Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni

19/10/2018, 14:10

Il CdA non ritiene approvabili le richieste di deroga pervenute e suggerisce ai proponenti di riformularle.

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