Name: Resoconto del Consiglio di Amministrazione del 19 Ottobre
Start: 2018-10-19T10:00:00+02:00
End: 2018-10-19T16:10:00+02:00
Location: No location set

Resoconto del Consiglio di Amministrazione del 19 Ottobre

Friday, October 19, 2018 - 10:00 AM

Monday, October 15, 2018
Tuesday, October 16, 2018
Wednesday, October 17, 2018
Thursday, October 18, 2018
Friday, October 19, 2018

10:00 AM 1. Comunicazioni del Presidente
1. Comunicazioni del Presidente
10:00 AM - 10:10 AM
in apertura di seduta il Presidente procede alla integrazione dell'ordine del giorno con il seguente argomento: "Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni". L'assemblea approva tale integrazione. Il Presidente da il benvenuto al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente comunica che non è stata ancora annunciata dal MAECI la data per la firma della Convenzione istitutiva della IGO di SKA. Il Presidente comunica che si è svolta a Roma, a Monte Mario, la terza sessione dei negoziati per l'istituzione dell'ERIC di CTA Il Presidente informa i Consiglieri di avere sollecitato i Comitati di Macroarea e il CS riguardo al nuovo iter per la predisposizione del PTA, e di avere chiesto anche un parere sulla "ipotesi zero", in cui i Raggruppamenti rimpiazzano "uno ad uno" le attuali Macroaree, così che si possa procedere con le procedure elettoriali, posto che nei nuovi Regolamenti, i Raggruppamenti possano essere ridefiniti con una semplice delibera del CdA. Il Presidente fa presente che alla luce dell'allargamento della "base" dei III Livelli nell'organico dell'Ente, risulterà necessario rivedere al più presto l'organico dei I e II Livelli, ricorrendo anche allo scorrimento delle graduatorie attive. Il Presidente fa altresì presente la necessità di assestare la consistenza dell'organico dei Livelli IV-VIII. La Direzione Scientifica e la Direzione Generale formuleranno delle ipotesi operative da implementare entro la fine del corrente anno e/o da inserire a livello programmatico nell'aggiornamento del PTA 2019-2020. Il Presidente riferisce sui ricorsi presentati contro il processo di stabilizzazione attivato dall'INAF, e su una parallela interrogazione parlamentare, di cui riferirà i dettagli il Direttore Generale.

10:10 AM 2. Comunicazioni del Direttore Generale.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
10:10 AM - 10:20 AM
Il DG informa i presenti sullo stato di avanzamento della fase istruttoria sia del procedimento preordinato alla nomina del Consigliere di fiducia previsto dal Piano Triennale di Azioni Positive che di quello preordinato al riconoscimento dei servizi pregressi svolti dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e fa presente che su entrambi i procedimenti relazionerà più compiutamente nella prossima seduta.

10:20 AM 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.
10:20 AM - 10:30 AM
1. Aumento del contributo alla CTA gGmbH per l'anno 2019. La CTA gGmbH in preparazione del bilancio 2019 ha richiesto agli stakeholder un aumento del budget per fare fronte sopratutto alle esigenze di reclutamento del personale necessario in preparazione alla fase di costruzione prevista del 2020 in avanti. A seguito di una trattativa al ribasso i maggiori contributori (Max Plank e DESY) hanno attestato il loro contributo a 700 k€ ciascuno dai 500 k€ precedentemente erogati. Al fine dei mantenere il livello di contributore di maggioranza è raccomandabile che anche INAF incrementi in egual misura il proprio contributo.

10:30 AM 4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di settembre
4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di settembre
10:30 AM - 10:40 AM
Il Presidente illustra lo stato delle azioni derivanti dalla riunione del CdA del 18 settembre (file allegato). DIRETTORE SCIENTIFICO 1. Azioni connesse al completamento del Mini-Array ASTRI (CDA18092018001) L'obiettivo generale di avviare tutte le gare necessarie per la costruzione del mini-array entro la fine dell'anno è perseguito e risulta raggiungibile. Si sono avviati fitti contatti con CTA per proporre l'installazione del Mini-Array presso il sito sud di CTA a Paranal. La proposta è stata informalmente accolta in modo molto positivo e si stanno finalizzando in queste ore i tramiti formali per sancire l'accordo. Si allega la bozza dello scambio di lettere tra INAF e CTAO. AZIONE - IN PROGRESS 2. Acquisire dall'ASI la richiesta di tempo SRT per la call imminente (CDA18092018002) Il DS ha partecipato alla riunione del Comitato Tecnico ASI-INAF per SRT ad SRT il 9 Ottobre. Il punto è stato inserito in OdG e discusso e le conclusioni della discussione riportate nelle minute della riunione. ASI si impegna entro 4 settimane dalla data della riunione a trasmettere a SRT i propri target nel semestre di riferimento. AZIONE - CHIUSA 3. Adesione dell'INAF alla SIE (CDA18092018005) Sono in corso i tramiti necessari. AZIONE: IN PROGRESS 4. Portare in CdA una sintesi degli accordi attuatici con ASI (CDA18092018006) La USC Progetti spaziali sta completando una ricognizione dettagliata che verrà inviata al Presidente nelle prossime settimane. Si rammenta, come discusso alla precedente seduta del CdA che la DS non ha al momento la dotazione di personale necessaria per svolgere appieno il monitoraggio degli accordi con ASI così come di altri progetti oggetto di monitoraggio stesso. Le attività vengono quindi svolte in una logica di "best effort" nell'attesa che le correnti tornate concorsuali consentano di occupare le due posizioni di "project controller" attualmente a bando. AZIONE: IN PROGRESS 5. Istruttoria per la revision del processo di approvazione accordi ASI (CDA18092018006) Si propone di procedere come segue STATO ATTUALE: -) Ci muoviamo in un contesto di un accordo quadro approvato dai CdA e dei Presidenti che assolve per INAF le prerogative relative all’indirizzo ed assegna la responsabilità degli accordi attuativi alla gestione (DS e DG per le proprie competenze). -) Gli accordi attuativi, preparati in via informale dal personale INAF ed ASI sono resi definitivi ad un “tavolo negoziale” a cui partecipa per INAF un delegato del Direttore Scientifico. -) Gli accordi siglati al tavolo negoziale vengono firmati dal DG ASI e dal DG INAF e divengono operativi. NUOVO CORSO -) Ci muoviamo in un contesto di un accordo quadro approvato dai CdA e dei Presidenti che assolve per INAF le prerogative GENERALI relative all’indirizzo. -) In preparazione di un accordo attuativo la Direzione Scientifica porta alla attenzione del CdA una bozza dello stesso con dettagliati gli importi di massima sia cash che in kind apportati rispettivamente da INAF e da ASI con le tipologie di spese a cui questi importi corrispondono. Il CdA approva la bozza e indica i limiti entro i quali si può procedere senza ripassare per il CdA. -) Gli accordi attuativi, preparati in via informale dal personale INAF ed ASI, nei limiti autorizzati dai rispettivi CdA, sono resi definitivi ad un “tavolo negoziale” a cui partecipa per INAF un delegato del Direttore Scientifico. -) Gli accordi siglati al tavolo negoziale vengono firmati dal DG ASI e dal DG INAF e divengono operativi. -) Gli accordi operativi sono catalogati in un apposito data-base interno accessibile al CdA. ACTION: IN PROGRESS 6. Istruttoria per l'adesione dell'INAF all'ERIC JIVE (CDA18092018008) A margine del BGR di CTA si sono intrattenute conversazioni informali con il MIUR circa questa possibilità. Si stanno definendo sempre con il MIUR i passi formali necessari per procedere. ACTION: IN PROGRESS 7. Istruttoria per l'approvazione della convenzione SNS-INAF (CDA18092018009) Il Testo della Convenzione, già approvato dall'Ateneo, è sottoposto ad approvazione in un apposito punto all' OdG della seduta corrente AZIONE - CHIUSA 8. Bando Competitivo per l'Innovazione - Procedere con la Lettera di Intenti (CDA18092018018) Il testo della call per Lettere di Intenti di prossima pubblicazione è allegato. AZIONE - CHIUSA

10:40 AM 5. Approvazione del Piano della Perfomance
5. Approvazione del Piano della Perfomance
10:40 AM - 10:50 AM
Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare il Piano, nel quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione. Il CdA Approva - Delibera 88 (Pubblicata)

10:50 AM 6. Approvazione Relazione sulla Performance 2017
6. Approvazione Relazione sulla Performance 2017
10:50 AM - 11:00 AM
Il Presidente ricorda che il CdA ha già approvato in via preliminare la Relazione, nella quale restavano da definire alcuni dettagli delle tabelle, e sottopone il documento definitivo all'approvazione Il CdA Approva- delibera 89 (Pubblicata)

11:00 AM 7. Convenzione con SNS
7. Convenzione con SNS
11:00 AM - 11:10 AM
Approvazione della Convenzione INAF- SNS per la costituzione di un Gruppo di Ricerca congiunto (GdR) - Nomina dei due membri INAF del Comitato di Coordinamento. Il CdA Approva - Delibera 86

11:10 AM 8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo
8. Nomina del Direttore Osservatorio Astronomico di Abruzzo
11:10 AM - 11:20 AM
I membri della commissione incaricata di selezionare il Direttore danno conto, in apposita Relazione, dell'operato svolto, ovvero della audizione dei candidati e del personale e segnala i candidati prescelti ai restanti membri del CdA cui spetta di designare il candidato. Il Consiglio designa, quale Direttore dell'Osservatorio A. d'Abruzzo, il Dottor Enzo Brocato. Delibera 94 - (Pubblicata)

11:20 AM 9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs
9. Autorizzazione ad acquisto rivelatori di SOXs
11:20 AM - 11:30 AM
A seguito della approvazione da parte del CdA della partecipazione al progetto SOXs si rende necessario procedere celermente all'acquisto del rivelatore infrarosso che è un un "long lead item". Il rivelatore necessario è un HAWAII 2RG di teledyne, unico ammesso da ESO per essere operato con i propri controller. Esaminata la documentazione a Corredo i CdA rimanda l'approvazione alla prossima seduta utile richiedendo un supplemento di informazione.

11:30 AM 10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo
10. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con la Università del Salento per l'apertura di una sezione INAF presso l'Ateneo
11:30 AM - 11:40 AM
A seguito di numerose iterazioni con la Università del Salento il testo seguente è stato predisposto ed approvato dall'Ateneo. Si sottopone pertanto il testo ad approvazione e firma del CdA. Si tratta della prima Sezione INAF presso un ateneo conforme all'attuale disciplinare approvato dal CdA alcune sedute fa. Bisogna nominare il Responsabile della Sezione INAF. Il CdA Approva. Segue delibera di autorizzazione alla firma Delibera 96 -

11:40 AM 11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2
11. Autorizzazione all'acquisto della Tape Library per IA2
11:40 AM - 11:50 AM
L'Osservatorio Astronomico di Trieste, che ospita il centro archivi astronomici IA2 con la responsabilità della preservazione dei dati prodotti dalle nostre infrastrutture osservative, ha necessità di acquisire una Tape Library per l'archivio. Dal momento che l'acquisto eccede i 200k€ prima di istruire la procedura di evidenza pubblica necessaria alla acquisizione l'Osservatorio necessita di autorizzazione da parte del CdA.

11:50 AM 12. Convenzione per Master con Roma III
12. Convenzione per Master con Roma III
11:50 AM - 12:00 PM
Al fine di consentire ai nostri dipendenti di accedere a corsi di formazione (Master) al di fuori dell'orario di lavoro ed a proprie spese, INAF ha preso contatto con la Università di Roma III in relazione ad un master in "responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (Civile, Penale ed Erariale)", già tenuto con successo in passato ed in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. L'Università ci ha informato che qualora l'Ente intenda stipulare una convenzione non onerosa con la Università stessa secondo le linee indicate in bozza, la rata per i dipendenti dell'Ente convenzionato per la partecipazione al Master è ridotta di due terzi. Considerata la centralità delle tematiche del Master, la loro affinità con le normali dinamiche dell'Ente ed il sicuro beneficio che l'Ente trarrebbe dalla partecipazione dei propri dipendenti a questo master si propone al CdA di autorizzare il Presidente alla firma della Convenzione. Il CdA approva - Segue Delibera Delibera 93 - (Pubblicata)

11:55 AM 13. Autorizzazione a firmare accordo con Università Curtin per SKA
13. Autorizzazione a firmare accordo con Università Curtin per SKA
11:55 AM - 12:05 PM
Come parte della attività di bridging tra la fase di prototipazione e la fase di costruzione di SKA è emersa la proposta di installare una stazione pilota di 32 antenne SKALA4 con relativa catena di processo del segnala interamente a tecnologia italiana presso l'Osservatorio Murchinson in Western Australia. Nelle ultime settimane attraverso incontri con autorità varie di Australia ed Italia si è concordato di avviare questo processo attraverso un accordo bilaterale tra INAF e Curtin University prodromico ad un accordo più generale a livello politico per SKA ed altri progetti astrofisici di interesse comune. L'accordo è proposto in firma presso il Consolato Italiano a Perth nella data deel 24 di Ottobre 2018.

12:00 PM 14. Discussione Preliminare sulla Policy per "Open Access"
14. Discussione Preliminare sulla Policy per "Open Access"
12:00 PM - 12:10 PM
Il Consigliere Giovannini relaziona sul punto.

12:10 PM 15. approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione
15. approvazione dello "Schema" di "Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica" tra il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" e lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali ed autorizzazione alla relativa sottoscrizione
12:10 PM - 12:30 PM
Il Consiglio di Amministrazione approva l'Accordo di Accordo di Collaborazione Tecnico-Scientifica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicative per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale, per la gestione e la integrazione di anagrafiche e di piattaforme per la gestione dei flussi documentali. Delibera 92 (pubblicata)

12:30 PM 16. Approvazione di variazioni di Bilancio.
16. Approvazione di variazioni di Bilancio.
12:30 PM - 12:40 PM
Il Consiglio approva le variazioni di Bilancio proposte. Delibere 91

12:40 PM 17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio
17. Linee generali di indirizzo in materia di Bilancio
12:40 PM - 12:50 PM
Il Consiglio delibera di confermare, anche ai fini della predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, le linee generali di indirizzo in materia di bilancio già approvate con le Delibere del 19 ottobre 2016, numero 110, e del 31 ottobre 2017, numero 98. Delibera 90

12:50 PM 18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.
18. Approvazione del verbale della seduta del 18 settembre 2018.
12:50 PM - 1:00 PM
Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale.

1:00 PM 19. Ratifica Decreti Presidenziali di Urgenza
19. Ratifica Decreti Presidenziali di Urgenza
1:00 PM - 1:10 PM
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto delle ragioni di urgenza sottesi ai provvedimenti urgenti, procede alla loro ratifica. Delibera 95
1:10 PM 20. Richieste delle “Strutture di Ricerca”:
1:10 PM - 2:10 PM
Contributions

1:10 PM a) Richiesta di approvazione del Collaborative Research Agreement on SHARK-NIR con L'Observatoire de Paris per collaborazione scientifica.
2:10 PM Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni
Esame richiesta deroghe per TD ed Assegni
2:10 PM - 2:20 PM
Il CdA non ritiene approvabili le richieste di deroga pervenute e suggerisce ai proponenti di riformularle.

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