Resoconto CdA del 31 Ottobre

Contribution List

1. Comunicazioni del Presidente

31/10/2017, 10:00

Il Presidente comunica che è appena arrivato dal MIUR il documento coi rilievi riguardanti lo Statuto, che viene distribuito ai Consiglieri, e reso disponibile sulla pagina Indico.

Il Presidente comunica un importante risultato conseguito al TNG, che vede la prima osservazione al mondo di emissione in banda ottica da parte di una millisecond pulsar. La scoperta, pubblicata su Nature...

2. Comunicazioni del Direttore Generale

31/10/2017, 10:15

1) La Direzione Generale, facendo seguito alla sua comunicazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017 e nel rispetto dell'impegno assunto in quella sede, fa presente che, come aveva paventato, i tempi di conclusione dei lavori del tavolo tecnico attivato congiuntamente dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e dallo "Istituto Nazionale di Previdenza Sociale" per...

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico

31/10/2017, 10:30

Problematiche Relative ad ASI

• flussi di Comunicazione. Si sono recentemente verificate difficoltà nei flussi di informazione ASI-INAF e toni inappropriati in comunicazione a carattere ufficiale. Il Presidente è stato informato per eventuali seguiti a livello di Presidenza.

• La questione del rinnovo dell'accordo con ASI per ATHENA si sta facendo molto urgente. Per onorare gli impegni...

22. UTG-I Astronomia Ottica ed Infrarossa

31/10/2017, 10:45

Audizione delle UTG

23. UTG-II RadioAstronomia

31/10/2017, 11:00

Audizione delle UTG

24. UTG-III Astrofisica delle Alte Energia

31/10/2017, 11:15

Audizione delle UTG

25. UTG - IV Esplorazione del Sistema Solare

31/10/2017, 11:30

Audizione delle UTG

5. Situazione concorsi: discussione. (Introduce il Presidente)

31/10/2017, 11:50

Il Presidente fa presente che le norme proposte per la Finanziaria prevedono una quota di nuove posizioni di Ricercatori per gli Atenei e per gli EPR, di cui non è ancora chiara la quota che potrebbe essere allocata all'INAF.

Il Presidente prosegue segnalando che appare evidente che in base ai limiti dell'assegnazione ordinaria di FOE, a parte queste iniezioni "una tantum" di posti...

6. Pre-view e discussione Bilancio di Previsione (Introduce il Presidente, e a seguire relazione preliminare del DS e del DG)

31/10/2017, 12:10

Il Presidente ricorda che, come da Decreto di Riparto del FOE 2017 (art2), di norma il MIUR autorizza la predisposizione del Bilancio di Previsione sulla base della sola assegnazione ordinaria, rimandando la certificazione delle assegnazioni straordinarie e della Premialità Indivisa. L’anno scorso però il MIUR aveva autorizzato l’INAF a iscrivere nel bilancio di previsione tutte le...

7. Adozione del Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 e dell’Elenco dei lavori del 2018 (Relaziona il DG)

31/10/2017, 12:30

Il CdA, esaminata la bozza di delibera, con i documenti ad essa allegati, ed udita la Relazione introduttiva del Direttore Generale, delibera, all'unanimità dei presenti, di
1) "adottare" lo "Schema" del "Programma dei Lavori Pubblici" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per il Triennio 2018-2020 e dell'annesso "Elenco dei Lavori" per l'anno 2018, che si allegano alla presente Delibera...

16. Sottoscrizione Contratto rivista elettronica SCIENCE

31/10/2017, 12:45

Si tratta di una sottoscrizione nell'ambito della convenzione CRUI per dare accesso alla rivista elettronica Science. Dal momento che nella delibera della Convenzione CRUI in essere non abbiamo previsto un accertamento della copertura finanziaria la firma di questo contratto richiede approvazione del CdA.

Il CdA approva

Delibera 96

TRASMISSIONE PER SEGUITI DI COMPETENZA: Uffici di Presidenza

8. Esito della revisione straordinaria delle società partecipate dall’INAF, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175(Relazione il DG)

31/10/2017, 12:55

Il CdA, esaminata la bozza di delibera, con i documenti ad essa allegati, ed udita la Relazione introduttiva del Direttore Generale, delibera all'unanimità dei presenti:
1) di approvare gli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale...

9. Estensione della spendibilità della Ricerca di Base al prossimo anno (Relaziona il DS)

31/10/2017, 13:15

Vista la erogazione relativamente tarda di una parte della Ricerca di Base i Direttori di Struttura richiedono di estendere la spendibilità al prossimo esercizio finanziario. Il DS esprime parere favorevole vista la congiuntura.
Tale punto è stato discusso unitamente alla discussione sul punto 9 (pre-view e discussione Bilancio di previsione).

Il CdA Approva

Delibera 98

TRASMISSIONE PER...

10. Protocollo ad interim per la gestione delle associature ad INAF (Relaziona il DS)

31/10/2017, 13:25

La gestione delle Associature e degli incarichi di ricerca attraversa correntemente una fase difficile. Il Disciplinare delle Associature non è stato aggiornato al Regolamento del Personale Vigente. Presto tuttavia, a valle della approvazione del nuovo statuto, avremo una nuova versione del Regolamento del Personale ed appare quindi non praticabile aggiornare il Disciplinare delle Associature...

11. Adozione del Piano Triennale di Azioni Positive per il triennio 2017-2019 (Relaziona il Presidente)

31/10/2017, 13:40

Il CdA procede all'adozione

Delibera 100

TRASMISSIONE PER SEGUITI DI COMPETENZA: Presidenza

13. Proposta di "agreement" INAF/IAU (Relaziona il DS)

31/10/2017, 14:00

Si tratta di un accordo standard tra IAU e paesi membri per la preparazione e svolgimento del centenario della IAU nel 2019.
Il meccanismo proposto (ma non discutibile) dalla IAU è la desognazione di un coordinatore part-time a cui vengono riconosciute 5000 € anno di gettone. La convenzione è pertanto onerosa.

Il CdA approva.

delibera n. 101

TRASMISSIONE PER I SEGUITI DI COMPETENZA:...

12. Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2017.

31/10/2017, 14:20

Il CdA, dopo aver esaminato il verbale ed aver suggerito degli opportuni emendamenti, procede alla sua approvazione.

17. Ratifica delle deliberazioni assunte in via telematica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2017.

31/10/2017, 14:40

Si procede a ratificare le deliberazioni assunte in data 20 ottobre 2017 nella seduta tenutasi in teleconferenza, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del vigente Statuto, ai sensi del quale “In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza. Gli atti e le deliberazioni adottate devono essere ratificati alla riunione successiva”.

Il CdA Approva

Delibera n....

18. Ratifica dell’ Accordo Quadro “Memorandum of Understanding” con il Consorzio Interuniversitario CINECA per lo svolgimento di attività congiunta di ricerca denominato “Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration di nuova generazione”

31/10/2017, 15:00

Il CdA approva la ratifica.

Delibera n. 103

TRASMISSIONE PER SEGUITI DI COMPETENZA: Direzione Scientifica

19. Firma Hosting Agreement CTA. (Relaziona il DS)

31/10/2017, 15:20

Dopo alcune interazione con la CtA GmbH si è raggiunta una versione stabile dell'accordo "Hosting Agreement" per gli HQ di CTA a Bologna.

Si tratta di un accordo politico-programmatico e non di un accordo attuativo con oneri economici. Infatti esso diventerà operativo a valle della approvazione della ERIC e sostituito da un contratto vero e proprio con la ERIC basato sui principi descritti...

21. Comando presso il MAECI di personale INAF

31/10/2017, 15:40

Tale punto all'OdG è ritirato perché non più necessario

14. Richieste delle Strutture: (Relaziona il DG)

31/10/2017, 16:00

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