Resoconto Consiglio di Amministrazione Straordinario del 21 Maggio 2019

Tuesday 21 May 2019, 10:00 → 18:00 Europe/Rome

10:00 → 10:10 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce del successo della Fiera dei Brevetti degli EPR e delle Università organizzata dal MIUR a Milano, alla quale l'INAF è stata selezionato per illustrare tre brevetti.

Il presidente riferisce che in occazione della riunione a Monte Mario dell'Executive Committee dell'IAU nel centenario della istituzione dell'Unione, il Segretario Generale Teresa Lago ha inagurato la nuova sala consiliare allestita a piano terra.

Il Presidente riferisce che su richiesta del MIUR ha individuato una delegazione, nelle persone di Davide Fierro, Mauro Messerotti e Alberto Buzzoni, per partecipare ad una riunione a Palazzo Chigi. Si tratta di una riunione del Gruppo di Lavoro richiesto dal COMINT per lo Spazio in tema di "Space Weather", nell'ambito delle attività nei settori di "Space Surveillance and Tracking, Space Situational Awareness e Space Traffic Management". La delegazione su richiesta del MIUR riferirà sugli asset dell'INAF e la sua expertise in queste tematiche.

10:10 → 10:20 2. Comunicazioni del Direttore Generale.

Nessuna comunicazione

10:20 → 10:30 3. Comunicazioni del Direttore Scientifico.

1- Aumento quota associativa APRE

2- Aggiornamento CTA-SST e Mini-Array

3- Deroghe per personale a Tempo Determinato - Sono pervenute due richieste - Il CdA le approva entrambe con condizioni ed incarica il Direttore Scientifico di comunicare tali condizioni alle strutture interessate

10:30 → 10:40 4. Piano delle Attività per il Triennio 2019-2021: discussione e deliberazione.

In fase di perfezionamento il capitolo delle risorse umane, anche alla luce dei suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il CdA segnala al DS di introdurre alcuni paragrafi sintetici sulle GW e sul progetto ASTRI.

Il Presidente riferisce che il CS ha chiesto una settimana di proroga per la formulazione del suo parere, pertanto l'approvazione formale del documento sarà fatta a seguito di una seduta telematica il 29 maggio.

10:40 → 10:50 5. Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance: condivisione del Documento da sottoporre all'esame delle Organizzazioni Sindacali, per un confronto, e dell'Organismo Indipendente di Valutazione, per l'acquisizione del prescritto parere.

Sono analizzati e discusse le bozze dei documenti in questione

10:50 → 11:00 6. Piano della Performance per il Triennio 2019-2021: approvazione.

Il Piano è ulteriormente analizzato dal CdA e approvato

11:00 → 11:10 7. Proposta MIUR di insediamento di una sede INAF in Calabria. Discussione e deliberazione.

Il Presidente illustra la sua relazione preliminare, predisposta a valle di quanto deliberato nel CdA del 3 maggio. Dopo ampia discussione il CdA dà mandato al Presidente di sottoporre l'Executive Summary al MIUR.

11:10 → 11:20 8. Regolamenti e Disciplinari: discussione e deliberazione.

Procede l'analisi dello stato di avanzamento.

11:20 → 11:30 9. MoU relativo alla scelta del sito del Mini Array di ASTRI: discussione e deliberazione.

Il Presidente ed il Direttore Scientifico illustrano al CdA i contatti preliminari con IAC per l'installazione del MINi-Array ASTRI presso l'Osservatorio del Teide a Tenerife. Il CdA da mandato al Presidente di sottoscrivere un accordo preliminare programmatico con IAC per procedere ad uno studio di fattibilità di questa ipotesi.

11:30 → 11:50 10. Approvazione definitiva della Direttiva sull’Utilizzo delle Risorse Informatiche.

Il CdA Approva. Segue Delibera.

11:50 → 12:10 11. Proposte di Attivazione di tavoli negoziali con ASI.

Il CdA rimanda l'approvazione delle proposte pervenute alla prossima seduta ordinaria.

12:10 → 12:30 12. Approvazione di variazioni di bilancio.

il CdA approva le variazioni di bilancio proposte.