1. Comunicazioni del Presidente Il Presidente riferisce che è in fase di predisposizione una lettera di intenti per l'IAU per l'insediamento in Italia del costituendo Education Office. La proposta viene avanzata dall'INAF, l'ASI, la Sait, e Univ Tor Vergata. Gli uffici si insedierebbero a villa Mondragone, a Tor Vergata. Il Presidente riferisce sulla bozza di accordo proposto agli EPR dalla CRUI per aderire al sostegno all'insediamento di "Nature Italy". Si allegano i documenti che andranno in approvazione al prox CdA. Il Presidente invita i Consiglieri Tavani e Giovannini a riferire sul congresso SKA-Italy, che si è svolto a Bologna, e al quale non ha potuto partecipare essendo negli stessi giorni al Council di ESO. Il Presidente rileva una certa lamentela da parte di unità di personale che non avrebbero ricevuto risposte dagli Uffici a loro istanze Il Presidente invita il Consigliere Giovannini e il DG a riferire sull'ultimo incontro con le OOSS. Il Presidente invita il DS a relazionare sullo stato del Progetto MAORY

2. Comunicazioni del Direttore Generale.

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico. Il Direttore Scientifica relazione al CdA circa gli ultimi sviluppi del progetto MAORY. Segue ampia e approfondita discussione. Relazione SOLAR-C - La comunità solare intende partecipare alla fase-A della missione Giapponese descritta in allegato (allegato già pertanto portato in esame del CdA nella scorsa seduta). Il DS informa che intende dare assenso alla sottomissione della proposta e ne informa il CdA.

4. Esame del lista delle Azioni conseguenti al CdA di Novembre (e precedenti) Viene esaminata la lista delle azioni derivante delle precedenti sedute del CdA.

5. approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 ed i suoi allegati.

6. Aggiornamento del "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi", approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, con Delibera del 25 luglio 2017, numero 54 Il Consiglio di Amministrazione approva, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiornamento annuale del Programma biennale degli acquisti di beni e servizio dell'INAF. Tale aggiornamento, il quale modifica, integra e/o rettifica le informazioni di cui al predetto Programma biennale, già approvato da questo Consiglio, autorizza talune procedure inizialmente non previste dal Programma, ma divenute necessarie a causa di eventi sopravvenuti e non prevedibili.

7. ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, con il quale è stato emanato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed eventuale adozione delle misure di razionalizzazione previste dall’articolo 20 del medesimo Decreto Legislativo. Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dell'INAF, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016. Il Consiglio decide di non procedere all'adozione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie in quanto le partecipazioni societarie dell'Ente sono particolarmente esigue e con quote di partecipazione minimali. Inoltre, tali Distretti sono tutti dediti allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, cioè dei fini istituzionali dell'Ente. Per tali motivi, si conviene sulla opportunità di conservare le partecipazioni societarie detenute e, pertanto, di non adottare il piano operativo di razionalizzazione.

8. Discussione sul Disciplinare sulla ripartizione degli overhead di attività di ricerca, formazione e conto terzi, finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi Il Presidente riferisce sull'opportunità di approvare il Disciplinare in oggetto, predisposto già da tempo con le OOSS, e di stilarne opportune linee guida operative. Il DS richiama l'attenzione all'Art.2 capoverso 1 lettera c) che enuncia "ogni altro overhead, eventualmente generato, da attività/progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali e diversi dalla precedente lettera a), detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto/attività ed i relativi costi marginali di funzionamento". Il DS segnala la necessità di una interpretazione autentica del concetto di "ogni altro overhead" e della dicitura "progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte con risorse private, comunitarie o pubbliche" ed ancora della dicitura "diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali ". Questo perché il combinato disposto di questa definizione con quanto riportato al seguente capoverso 3, ovvero che "una quota pari al 75% dei proventi di cui al comma 1 lettere a,b,c, è assegnata a fondi per il trattamento economico accessorio secondo al ripartizione indicata ....omissis.... Il 25% rimanente resta nelle disponibilità dell'Ente" se interpretato in modo estensivo potrebbe risultare insostenibile dalla maggior parte dei progetti finanziati, ad esempio, dalla UE. Il Presidente chiede al DS e al DG di approfondire la sostenibilità della proposta e gli aspetti normativi, formulando una bozza di linee guida, e riferire alla prossima seduta utile.

9. Esame testo emendato convenzione con Università del Salento Il Presidente invita il DS a riferire sugli emendamenti proposti dall'Università del Salento alla Convenzione in oggetto. Il DS riferisce che nel passaggio al Senato Accademico il testo, pur preventivamente concordato con il Direttore di Dipartimento, è ritornato trasformato da non oneroso ad oneroso e con una rappresentatività di INAF nelle scelte della Sezione ridimensionata. Il CdA, dopo ampia discussione, conclude che non è possibile approvare il testo nella attuale formulazione e da mandato al DS di negoziare con la università del Salento una formulazione alternativa condivisa.

10. Modifiche alla delibera 82/2012 in relazione alla aspettativa per vincitori di ERC Il Presidente invita il DS e il DG a relazione, per gli ambiti di propria competenza. Il Direttore generale e il Direttore scientifico riferiscono in ordine alla opportunità di modificare la Delibera n. 82 del 2012 sulla aspettativa da parte dei dipendenti che conseguano grant europei o internazionali. In particolare, viene proposta la modifica dell'art. 3 della predetta Delibera, ovvero la riduzione del tempo produttivo per la realizzazione del progetto, dal 100% all'80%, e l'aggiunta di una nuova previsione, secondo cui il contratto di lavoro di cui all'art. 1 della Delibera sarà finanziato esclusivamente su fondi del grant comunitario o internazionale. Il CdA Approva. Segue delibera

11. Esame deroghe posizioni a Tempo Determinato Sono esaminate ed approvate sotto condizione le richieste di deroga inoltrate.

12. Convenzione tra INAF e ICRANET Il Presidente invita il DS a riferire sui contenuti scientifici della proposta di convenzione, e il DG a riferire sugli aspetti giuridici. Il CdA Approva. Segue delibera

13. Policy Open Access a data base INAF - Deliberazioni Il CdA esamina le versione riveduta e corretta del protocollo di Open Access dell'INAF ed approva. Segue Delibera

14. Regolamenti e disciplinari. Discussione e deliberazioni Il Presidente illustra lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro in materia.

15. Raggruppamenti Nazionali. Discussione e deliberazioni. Il Presidente ricorda che è emerso un certo orientamento da parte delle MA a copiare le MA nei nuovi Raggruppamenti, ed è giunta una raccomandazione molto forte del CS a copiare le attuali MA senza aumentarne la numerosità. Tuttavia, in sede di consultazione col Collegio dei Direttori, sono emerse due opportunità: a) L'istituzione di un Raggruppamento per la D&D b) L'istituzione di un raggruppamento per le attivita di TT Ha espresso parere contrario ad aumentare il numero di Ragguppamenti oltre 5 lo IASF di Milano, in linea con le raccomandazioni del CS. Nel frattempo, a proposito del D&D, è anche pervenuta una richiesta esplicita da parte della Dr.ssa Valeria Zannini, supportata da una adeguata numerosità di personale per istituire un Raggruppamento articolato in: -ambito storia dell'astronomia, musei e attività museali, biblioteche e archivi storici - ambito didattico-pedagogico, comunicativo-espositivo, sociologico - ambito giornalistico, comunicazione istituzionale Il CdA concorda sull'utilità e l'opportunità del Raggruppamento proposto, ma nutre perplesstià sulle modalità di attuazione, alla luce del pericolo che possa generarsi una frammetnazione eccessiva dei raggruppamenti. Differente è la situazione riguardo alle attività di TT. Esiste una numerosità più limitata di interessati all'eventuale Raggruppamento. Esiste invece un interesse diffuso a riattivare l'Ufficio del TT, allocando cioè congrue risorse finalizzate al TT nell'ambito delle attività della DS. Il Presidente fa presente che questo è in linea con la sua recente proposta di un bando competitivo per lo sviluppo di queste attività, cosa che peraltro è prevista come un obbligo dal Regolamento di riferimento. La discussione sull'opportunità di un sesto raggupamento come proposto dal gruppo rappresentato dalla Dr.ssa Zanini è rimandata alla seduta successiva.

16. Flusso di approvazione del DVS. Discussione e deliberazioni Il Presidente ricorda che in base all'Art 22, comma 1, dello Statuto, il DVS proposto dal CS va approvato dal CdA, sentiti il DS e il Collegio dei Direttori di Struttura. E' apprezzabile che il CS stia organizzando un meeting istruttorio in cui illustrare alla comunità il DVS in preparazione, potendone quindi ricevere input. Il CdA valuta quindi di affiancare alla giornata di presentazione del DVS una giornata di discussione sul ruolo dei Raggruppamenti alla luce delle nuove norme staturarie, e sulle attività della DS e delle UTG.

17 Concorsi in preparazioni o in itinere - Deliberazioni Il CdA approva la Delibera 111

18. Approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2018 L'approvazione è posticipata alla seduta successiva

19. Richieste delle Strutture di Ricerca

a) autorizzazione alla stipula di un Accordo di collaborazione tra l’Associazione Aer Arts e l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte Il Consiglio autorizza la stipula dell'Accordo di collaborazione

b) Autorizzazione ad incarico di ricerca Il CdA autorizza il rinnovo dell'incarico di ricerca al Professor Viel.

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