Resoconto Consiglio di Amministrazione del 29 Ottobre 2020

Thursday Oct 29, 2020, 2:00 PM → 6:10 PM Europe/Rome

2:00 PM → 2:30 PM Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta il CdA, il Magistrato della Corte dei Conti e il Collegio dei Revisori.

Il Presidente informa che l'Osservatorio di Cagliari è stato contattato dal comune di Selargius per una manifestazione di interesse per l'acquisizione del denominato "lotto II" dello sviluppo urbanistico dell'area dove già ora è locato l'Osservatorio. L'operazione, prevista già da molto tempo ma procrastinata per ragioni interne al Comune di Selargius, consentirà all'Osservatorio di Cagliari di espandersi per il 30-40% della attuale cubatura alleviando sostanzialmente il noto problema di sovraffollamento. Il Presidente informa il CdA che intende sottoscrivere tale manifestazione di interesse.

Il Presidente presenta al CdA le graduatorie di merito stilate dalle commissioni in relazione al bando "PRIN 2019" nelle aree RIC, TEC e DIV. Il Presidente informa che a valle della discussione con il CdA darà mandato al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico per le proprie competenze di procedere alla erogazione dei finanziamenti.

Il Presidente informa che la JRU denominate HPC4NDR (JRU approvata dal CdA in una precedente seduta) chiede una manifestazione di interesse da parte di INAF alla formazione di un Consorzio per accedere a finanziamenti europei specifici nel settore della prevenzione dei disastri naturali e locati nelle regioni Abruzzo, Molise, Marche. Il Presidente informa il CdA che intende sottoscrivere tale manifestazione di interesse.

Il Presidente comunica che in continuità con il predecessore (Comunicazioni del Presidente alla seduta del CdA del 14 Luglio 2020) intende offrire il supporto di INAF alla candidatura di Roma per ospitare la IAU General Assembly nel 2027. Il Coordinatore dell'iniziativa è il DIrettore dell'Osservatorio di Roma Angelo Antonelli.

2:30 PM → 2:40 PM Comunicazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, su esplicita richiesta di uno dei consiglieri, illustra il possibile scenario legato alla predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e le condizioni che potrebbero consentire sia il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario "Ex ASI" e di altri soggetti aventi titolo alla assunzione nominativa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 25 maggio 2017, numero 75, e successive modifiche ed integrazioni, per un numero complessivo di 52 unità di personale, che l'avvio delle progressioni di carriera riservate al personale tecnologo e di ricerca.

2:40 PM → 3:20 PM Comunicazioni del Direttore Scientifico

1- EST. Il Team EST ha consegnato al Direttore Scientifico la documentazione completa pronta per essere inviata da parte del Presidente, come richiesto dal CdA nella seduta del 9 Ottobre, ai CSN ed al CS per una valutazione.

2- PTA. In attesa dei contributi relativi alle risorse umane ed alle risorse finanziarie il testo del PTA Sarà trasmesso ai CSN ed al CdD per esame.

3- MeerKAT. Si conferma che la clausola di opportunità di partecipazione per l'industria italiana è stata onorata da MPG e pertanto la DS procederà quanto prima alla conclusione dell'operazione di trasferimento del finanziamento previsto a MPG dopo avere messo in essere le necessarie operazioni di bilancio.

4- E' necessario rinnovare la convenzione INAF-CRUI per l'accesso agli abbonamenti delle riviste scientifiche. Verrà predisposta una delibera telematica per consentire di operare dentro i tempi necessari (20 Novembre)

5- Update sulla situazione bando CUBESAT. Sebbene non in modo ufficiale apprendiamo dall'ASI che sarà ammessà una proposta per ognuna delle nostre strutture. Attendiamo a breve conferma ufficiale.

3:20 PM → 3:45 PM Approvazione del Piano della Performance per il triennio 2020-2022

Il Direttore Generale illustra il punto all'Ordine del Giorno.
Su richiesta dei membri del CdA, si concorda che, dopo un rapido giro di commenti specifici sul testo del Piano, verrà predisposta la versione finale da sottomettere all'approvazione del Consiglio.
Il documento finale sarà quindi approvato con delibera telematica.

3:45 PM → 4:00 PM Approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2019

Il Direttore Generale illustra il punto all'Ordine del Giorno.
Su richiesta dei membri del CdA, si concorda che, dopo un rapido giro di commenti specifici sul testo della Relazione, verrà predisposta la versione finale da sottomettere poi all'approvazione del Consiglio.

4:00 PM → 4:30 PM Differimento del termine di durata per l'utilizzo dei fondi assegnati alla Direzione Scientifica negli Esercizi Finanziari fino al 2020 dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico illustrano il punto all'Ordine del Giorno. Il consiglio concorda nel vincolare alla medesima finalità e fino al termine del 2021 i fondi assegnati alla Direzione Scientifica, tra cui rientra anche la Ricerca di Base delle strutture di ricerca. Segue delibera.

4:30 PM → 4:50 PM Approvazione Tavoli Negoziali con ASI

Si richiede approvazione per la modifica illustrata dal Direttore Scientifico dell'accesso al tavolo negoziale per MICROMED. Segue Delibera.

4:50 PM → 5:05 PM Proroga dell'accordo con ESO per l'utilizzo di VST : Discussione e Deliberazioni

Il Direttore Scientifico illustra il punto all'Ordine del Giorno.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal DS, esprime parere favorevole per l'estensione dell'accordo di ulteriori sei mesi, come richiesto da ESO in seguito al blocco delle operazioni di VST causato dalla pandemia e dà mandato alla DS di preparare gli atti necessari per l'approvazione telematica.
Segue Delibera telematica.

5:05 PM → 5:20 PM Rinnovo accordo con ESO per le operazioni di REM a la Silla : Discussioni e Deliberazioni

Il Direttore Scientifico illustra il punto all'Ordine del Giorno e presenta la relazione preliminare redatta dal responsabile del progetto REM Emilio Molinari.
Il Consiglio da mandato al DS di completare la documentazione presentata relativa all'accordo dando contezza anche del costo annuo, degli eventuali oneri di dismissione e del ritorno scientifico di REM (compresa l'oversubscription nelle call per l'assegnazione di tempo di osservazione), cosi da poterla trasmettere ai Presidenti dei CSN.
Il CdA si riserva di deliberare su tale punto a valle della valutazione da parte dei CSN.

5:20 PM → 5:40 PM Conferma degli incarichi di Direttore Generale e Direttore Scientifico conferiti rispettivamente al Dottore Gaetano Telesio e Filippo Maria Zerbi

Il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico lasciano la seduta. Il Presidente illustra il punto all'Ordine del Giorno.
Il Consiglio di Amministrazione conferma nei propri ruoli il Direttore Generale, Dottore Gaetano Telesio, ed il Direttore Scientifico, Dottore Filippo Maria Zerbi.
Segue Delibera.

5:40 PM → 6:00 PM Valutazione della Qualità della Ricerca. Discussioni ed eventuali deliberazioni

Il Direttore Scientifico aggiorna circa i progressi delle attività relative alla VQR.

6:00 PM → 6:10 PM Approvazione dei Verbali delle sedute precedenti

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 14 luglio 2020 e stabilisce di rinviare alla prossima riunione l'approvazione del verbale del 9 ottobre 2020.